近日，廣東警方破獲了“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”假冒熟人類的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“颶風(fēng)2號”專案，初步核破案件135宗，先后抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點48個，涉及北京、上海、廣東等全國10多省市，涉案金額233萬元。據(jù)悉，這是廣東省近年來破獲案件最多、人數(shù)最多、團伙最多、窩點最多的一個案件。此次抓獲的犯罪嫌疑人中，“家族式”團伙犯罪特征明顯，同時有涉毒人員參與電信詐騙活動。

　　“我是你領(lǐng)導(dǎo)”：扮熟人“借”錢送禮搞關(guān)系

　　2015年10月29日，茂名化州市陳某接到一個自稱為化州同慶國稅所一袁姓的“領(lǐng)導(dǎo)”的電話，聲稱自己已更改電話號碼。陳某剛好與該國稅所一袁姓的工作人員相識，并沒有太多懷疑。第二天，此“領(lǐng)導(dǎo)”再次撥打了陳某電話，以自己準備提拔為副局長，需要送禮金20萬元給上級領(lǐng)導(dǎo)為由，叫陳某先借錢急用。陳某當天先后6次向犯罪嫌疑人提供的銀行賬戶匯入人民幣共12萬元。

　　經(jīng)警方偵查，發(fā)現(xiàn)這個由10多人組成的電信詐騙團伙分工明確，有組織策劃組、取款組和話務(wù)組等多個環(huán)節(jié)。話務(wù)人員“上班時間”就躲藏在山頭撥打詐騙電話，以“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等冒充熟人類的老舊作案手法進行詐騙，“下班后”將作案手機藏匿在山上。詐騙成功后，立即告知組織策劃者，組織策劃者再安排取款組取款。

　　在“颶風(fēng)2號”行動中，警方一舉將此團伙打掉，搗毀詐騙窩點10個，抓獲犯罪嫌疑人20人，涉案40余宗，涉案金額200多萬，案件涉及廣東、廣西、江西等七省市，地域廣、金額大、受害人數(shù)眾多。

　　“家族式”犯罪：一家三兄妹涉案被捕

　　據(jù)警方通報，犯罪嫌疑人梁東某、梁福某及梁某梅是三兄妹。梁東某于2013年因涉嫌詐騙罪被判處有期徒刑9個月，刑滿釋放后，梁東某不思悔改“重操舊業(yè)”，為“取款員”與“話務(wù)員”牽線搭橋，作為中介收取提成，繼續(xù)走上電信詐騙犯罪道路。

　　2016年2月，梁東某在一次朋友聚會中認識了“小友”，小友請梁東某介紹一些電話詐騙“上家”，稱其手上有銀行卡，可以幫忙取款，成功后給梁東某提成。

　　后來，嘗到甜頭的梁東某便想“另起爐灶”，并拉兄妹梁福某及梁某梅下水，讓他們也成為“中介”，聯(lián)系銀行卡、取款等事項，結(jié)果一家三兄妹全部涉案被抓。

　　警方介紹，在此次行動抓獲的犯罪嫌疑人中，很多都是“夫妻檔”、“兄弟連”， “家族式”團伙犯罪特征明顯。

　　詐騙鏈條顯現(xiàn)： 倒賣銀行卡為犯罪提供便利

　　據(jù)了解，與以往破獲的電信詐騙案件有所不同的是，此次行動抓獲了大量的涉及為電信詐騙活動提供銀行卡的人員，他們通過各種渠道收集銀行卡，層層倒賣，從中獲取利益;有的既為別人提供銀行卡，又身兼“取款”、“話務(wù)”等多項角色。

　　警方發(fā)現(xiàn)，擁有銀行卡的賣家成了電信詐騙人員的“老板”，一些人從“卡總”身上購買了銀行卡后，再高價賣給“下家”，賺取差價，成為“小老板”。同時，在倒賣銀行卡的過程中，也擔(dān)任“取款中介”的角色，發(fā)展取款人員與“話務(wù)員”聯(lián)系，為電信詐騙犯罪提供方便的同時，賺取中介提成。

　　此次行動抓獲的犯罪嫌疑人鄧某，從2013年開始，2年多時間里先后從張某宏夫婦、鐘某等人身上購買了400多張銀行卡，再提高價格倒賣給下家，獲利上萬元。

　　因此，“颶風(fēng)2號”行動將打擊涉銀行卡犯罪與打擊電信詐騙犯罪有效融合，實現(xiàn)了打擊各環(huán)節(jié)的“全鏈條”打擊。

　　“癮君子”參與：為毒資充當“取款員”

　　辦案人員指出，在電信詐騙犯罪活動中，“取款員”是行內(nèi)公認的“高危行業(yè)”，由于常常需要前往各大銀行的ATM取款機取款，被抓獲的機率很大。而吸毒人員為了獲取資金購買毒品滿足自己的“毒癮”，不惜鋌而走險幫助電信詐騙人員取款。此外，電信詐騙人員在“物色”取款人員的時候，也常常將吸毒人員作為首選。

　　在行動中落網(wǎng)的趙某、林某二人，便是吸毒人員。趙某是電白區(qū)一大排檔的打工女子，丈夫李某因吸毒被送往戒毒所強制戒毒兩年。在此期間，趙某與同在該大排檔打工的吸毒人員林某發(fā)展為情人關(guān)系，殊不知林某卻參與到電信詐騙取款環(huán)節(jié)。

　　2015年12月的一天，趙某幫林某拿一張銀行卡取過一次款，隨后在2016年3月初，林某再次拿著兩張銀行卡給趙某，要她將其中一張卡的錢轉(zhuǎn)到另一張卡內(nèi)，并提取出來。趙某按照林某的吩咐，兩次共從銀行取出了一萬余元。正是這兩次“不知其然”的取款，讓林某參與了電信詐騙犯罪。

　　全鏈條打擊：多警跨區(qū)撒網(wǎng) 直指“猜猜我是誰”

　　按照“拔釘子、追逃犯、清積案”的工作思路，廣東警方鋒芒直指“猜猜我是誰”及“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等假冒熟人電信詐騙犯罪，在茂名市和電白區(qū)在此前打擊整治工作基礎(chǔ)上，利用“大情報”信息系統(tǒng)研判，深度經(jīng)營偵控，幾個以電白籍人員為主，組織成員相對松散，人數(shù)眾多、涉案地眾多的犯罪團伙浮出水面。

　　“‘颶風(fēng)2號’專案收網(wǎng)行動現(xiàn)在開始!”3月25日凌晨，部署在廣東省12個地市以及湖北、甘肅等地108個抓捕組共1400多名警力同時行動，對127個抓捕點展開專案收網(wǎng)行動。

　　當天行動，警方共抓獲229名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)，其中抓獲遼寧、重慶、山東等9省及廣東省河源、江門市公安機關(guān)立案的電信詐騙犯罪嫌疑人28名，抓獲網(wǎng)上在逃的電信詐騙犯罪嫌疑人26名;本地在偵涉案疑犯175名?，F(xiàn)場繳獲手機189部、手機卡110張、銀行卡430張、他人身份證71張、公民個人信息380余份，查獲仿六四式手槍1支、子彈20發(fā)，氣槍1支以及POS機、芯片空白卡、電腦、小汽車等作案工具一大批。經(jīng)初步核查，案件涉及北京、上海、重慶、江蘇、浙江、湖北、湖南、河南、河北、福建、山東、黑龍江、浙江、遼寧、廣東等全國10多省市“猜猜我是誰”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”類電信詐騙案件135宗，涉銀行卡犯罪案件31宗。截至3月29日，再有7名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

　　這是繼3月初廣東警方成功偵破“颶風(fēng)1號”跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案后又一場打擊電信詐騙犯罪集群戰(zhàn)役。此次行動警方將打擊涉銀行卡犯罪與電信詐騙犯罪有效融合，再次實現(xiàn)了對電信詐騙犯罪團伙的全鏈條打擊，打響了2016年打擊整治茂名市電白區(qū)社會治安突出問題專項工作的“第一炮”，彰顯了廣東警方堅決打擊電信詐騙犯罪的決心和能力，再度沉重打擊了電信詐騙犯罪活動的囂張氣焰。